根据《信托法》的规定，受托人管理信托财产，必须恪尽职守，履行（ ）的义务。
根据《信托法》的规定，受托人管理信托财产，必须恪尽职守，履行（ ）的义务。
资质
根据《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门设立（ ），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
根据《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门设立（ ），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（ ）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（ ）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
根据《反洗钱法》的规定，下列关于反洗钱调查的说法中正确的有（ ）。
根据《反洗钱法》的规定，下列关于反洗钱调查的说法中正确的有（ ）。
根据《反洗钱法》的规定，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（ ）报告。
根据《反洗钱法》的规定，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（ ）报告。
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ ）。
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ ）。
关于金融机构建立客户身份识别制度的规定，下列说法错误的是（ ）。
关于金融机构建立客户身份识别制度的规定，下列说法错误的是（ ）。
《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门为履行（ ）职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门为履行（ ）职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。