宏观审慎管理视角的国家系统性洗钱风险与反洗钱研究.pdf
国家系统性洗钱风险是当前世界各个国家和地区普遍面临的一个重大而迫切的理论与现实问题。本书论证宏观审慎的哲学思想和方法论对国家反洗钱工作的适宜性，界定国家系统性洗钱风险的内涵，并从外部威胁、内部脆弱性及其影响方面深刻剖析其诱因，识别并评估对国家反洗钱具有系统重要性的行业、机构、
洗钱
中国保监会发现保险专业代理机构有（ ）的，应当向司法机关举报或移送。
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贸易洗钱与反洗钱研究.pdf
本书构建了非传统安全威胁背景下贸易洗钱的理论研究框架，识别了国际贸易领域的可疑洗钱交易行为模式，并建模测度其基于资本外逃、所得税和进口关税偷逃及出口骗税的洗钱规模，进而提出了以金融机构风险为本的反贸易洗钱机制等。