A. 建立健全反洗钱内部控制制度B. 按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度C. 按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度D. 按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作【答案】
【解析】
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